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宁乡警方破获特大涉外网络博案 抓获涉案人员50人

作者:admin 时间:2019-05-21 01:33

  红网宁乡站3月4日讯(分站记者 彭倚 通讯员 蔡济时)聘请世界级运营团队维护网站,招募世界级黑客打压竞争对手,短短一年半时间累计资37亿余元,27亿余元流向境外,吸金14亿元人民币。昨日,记者获悉,由公安部督办,省公安厅和宁乡县公安局联合侦办的“5·26”申博太阳城网站开设场案(以下简称“5·26”专案),历经一年五个月的侦查成功告破,抓获涉案人员50人,刑事拘留19人,逮捕8人,冻结涉案资金2亿余元。

  2013年6月,一名男子走进宁乡县公安局报案。男子告诉民警,他经朋友介绍,进入了一家名叫“申博太阳城”的网络博网站,“开始赢了几万,但后面短短数间,便输掉了20多万。”

  接到线索后,宁乡县警方敏锐意识到该线索的价值,通过前期调查,警方发现“申博太阳城”网站通过、、骨骰等项目,吸引网民进行,涉案金额巨大,涉案人员众多,并有吴姓宁乡籍男子为首的多人担任该网站代理,与网站共同坐庄,并接受下线日,宁乡县警方正式对申博太阳城网站开设场案立案侦查。随着侦查的深入,2014年5月26日,经湖南省公安厅领导批示,从省公安厅治安总队、网技总队和宁乡县公安局抽调精干警力,联合成立“5·26”专案组,由宁乡副县长、县公安局党委书记、局长漆曙光任专案组组长。

  该场案网络庞大,涉案人员遍及全国各地。在案件侦破过程中,“5·26”专案组成员往返于浙江、四川、广东、北京等20多个省、市、自治州广泛开展调查,调取涉案银行账号的资金交录5000余份,远程勘验80余次,侦控移动电线余部,侦控QQ和微信等虚拟身份100余个,落地查控100余人。

  专案组调查发现,涉案网站共有100余个域名专用于,其核心数据服务器设在境外,国内设有加速服务器。专案组侦查员周扬介绍,涉案网站内设、电子等项目供网民进行网上,参人员主要来自国内。网站提供多个国内第三方支付平台及银行账号,供各级代理和直属会员博。警方统计,涉案网站自2013年6月至今,累计资37亿余元,27亿余元流入境外。2013年5月20日至2014年10月26日,该网站通过代理制结算模式盈利4.8亿元,通过网结算模式盈利9.2亿元,共计盈利14亿元。

  通过网络技术侦查、侦查、情报信息研判、海量数据分析、落地查证等多种侦查手段,专案组充分掌握了申博太阳城网站财务人员许某、技术人员齐某、湖南代理吴某等8人开设场的违法犯罪事实。

  2014年10月30日,专案组将申博太阳城网站一级代理吴某抓获归案。11月4日,专案组在长沙黄花机场将一级代理黄某博秘密抓获。

  11月8日,专案组兵分三路,一路前往公安部办理跨行集中冻结涉案银行账号手续,一路前往珠海对一号对象许某进行秘密跟踪贴靠,一路前往山东潍坊对二号对象齐某伺机抓捕。

  “许某在住的地方和公司都装有摄像头,出门前先查看外面是否有人。”专案组侦查员介绍,该网络博案一号犯罪嫌疑人许某平时非常警惕,经常往返于香港、澳门、珠海三地之间,但其往返次数、时间等没有规律。为了抓捕此人,专案组兵分几路,蹲守多日。

  2014年11月20日,民警在许某住的楼下停车场弄响了其汽车警报,许某通过摄像头看门外没人,走楼梯下去查看,最后在停车场被蹲守的民警当场抓获。随后,民警在许某住的地方搜查,发现有电脑4台,U盾十几个,银行卡几十张。

  许某被抓获后,各大商业银行总行根据公安部的要求,对全国各地的1000个涉案银行账号统一冻结。11月29日,专案组在山东潍坊极锐网络科技公司将齐某抓获归案。

  “在该网站上进行博,没人能赢钱。”专案组民警告诉记者,在众多客中,有一名中年男子累计输掉400多万元,而男子资的来源大多是借款,“原本殷实的家庭,一下子负债累累,令人唏嘘。”

  民警说,该网站在国内主要靠代理商进行拉客,只要有新人进来,在开始玩的阶段都会赢钱。

  “这是一种吸引客源的手段。”据警方提供的数据显示,该网站的盈利率高达92.8%,这意味着客每100元,便有92.8元落入网站腰包。一旦客认为在这家网站上有利可图,便会选择,但过后,网站便会在后台调节,从这时开始,客大多会输,充入的资金也会赔光。

  专案组民警介绍,“申博太阳城”网站系城集团公司开设,共有100余个域名专用于,其核心数据服务器设在境外,国内设有加速服务器。

  “该博网站包含有现实中所有的博方式,比如、、球、等。”民警介绍,该网站采用虚拟筹码,客要想在该网站进行博,就必须找代理商充钱换购虚拟点数。此外,为了方便客能随时随地豪,该网站还开发了手机客户端,包括安卓、IOS,甚至老旧的塞班系统。

  客每在该网站进行一局博,便要给该网站缴纳手续费,而手续费也是该网站的主要盈利方式。代理商的主要盈利方式为网站返点,“如果客1000元,代理商便能拿到5元的返点。对于大代理商,网站把返点提高了30%,返点越高,代理商承担风险越大。”

  民警透露,该网站下辖有外联部、技术部、客服部、财务部四个部门,外联部负责委托中介或不定期组织境外人员入境办理银行卡供资流转使用;技术部负责网站维护和博项目的开发等;客服部负责发展代理、并与代理进行结算;财务部负责纵资流转。

  此外,网站还聘请了世界级的专业维护团队来负责网页的日常运营,甚至重金招募了世界级的黑客团队,用来攻击竞争对手的网站,以便吸引客源。

  此前落网的网站技术人员齐某是山东潍坊人,现年32岁,身兼山东华云科技有限公司等三家公司法人代表。2007年8月,齐某以极锐科技有限公司的名义,与泓佑电子(香港)有限公司签订了一份合同,负责为申博太阳城网站提供黑客攻击时的安全防御、CDN加速节点的部署、IDC机房选择和推荐,同时按照泓佑电子(香港)有限公司技术人员“阿俊”的要求,组织黑客攻击其他博网站,为申博太阳城网站打压竞争对手,招揽客源,非法所得1305万元。

  “该团伙洗钱的手段也相当高超。”专案组民警说,此前落网的网站财务人员许某,现年32岁,香港人。自2012年下半年开始至今,许某负责作9个用于代理的银行账号的网银转账,通过短信形式接受上线“丽丽”、“X”、“阿勇”的指令,支付代理的资金和员工薪酬,非法所得340万元。

  该网站还提供了6个第三方支付平台的银行账号,用于各级代理和直属会员博,然后将盈利资金蚂蚁搬家式地转账至地下钱庄控制的银行账号上,地下钱庄通过虚拟交易等形式将涉案资金洗白后交由该博团伙。“这样作,给警方的侦查工作造成了相当大的难度。”民警表示。




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